مجموعة العمل المالي ترفع الإمارات من قائمتها الرمادية

[ad_1]

من راشنا أوبال وهديل الصايغ

دبي/باريس _ (رويترز) – رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية اليوم الجمعة الإمارات من “القائمة الرمادية” لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة، وهو انتصار للإمارات من شأنه تعزيز مكانتها الدولية.

ورفعت المجموعة، التي تضم دولا من الولايات المتحدة إلى الصين لمكافحة الجرائم المالية، الإمارات اليوم الجمعة من القائمة التي تضم نحو 24 دولة تُعد عالية المخاطر.

وكانت الإمارات، التي تجذب الأثرياء والمصرفيين وصناديق التحوط، قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022 حينما أشارت المجموعة إلى مخاطر غسل أموال وتمويل إرهابيين ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا.

… [+]

[ad_2]

Source link